По данным СМИ, через нелегальные криптообменники, расположенные в деловом центре «Москва-Сити», ежемесячно проходило около 1 млрд рублей. Правоохранители провели обыски в компании «Donald-capital», которая занималась обменом криптовалюты, преимущественно USDT, на наличные рубли.
Сотрудники этой и других подобных организаций сейчас дают показания. Задержанные сообщили, что ежедневно к ним обращались десятки клиентов, а суточный оборот мог достигать 1–2 млн долларов.