Банки могут начать проверять происхождение наличных денег при пополнении счетов физических лиц и компаний. Центральный банк разрабатывает новые рекомендации по контролю источников средств, которые затронут внесение рублей на счёт и обмен валюты.
Кроме того, регулятор планирует внести изменения в 115-ФЗ, касающиеся контроля происхождения наличных. Ожидается, что эти меры усилят надзор за операциями с наличными деньгами.